Archivo mensual

junio 2015

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Compliance

El Compliance, la protección 100% de las empresas

La Reforma del Código Penal, que entró en vigor hoy 1 de julio, permite eximir a las empresas de la responsabilidad penal que se deriva de los delitos de sus administradores, apoderados, directivos y  empleados. ¿Qué sucede si en las instalaciones de una compañía, un directivo o empleado de la misma, realiza actividades delictivas, como el apropiarse dinero de los clientes cuando estos piensan que están contratando con la empresa, y por supuesto, no presta el servicio? ¿Qué ocurre cuando…

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Sala de Prensa

La reforma del Código Penal beneficia a las empresas”

La reciente reforma del Código Penal va a permitir un movimiento de traslación alrededor de todas las empresas con un programa preventivo omnipresente que permitirá una mayor detección y prevención de los delitos que se producen en su seno. La fundadora de la firma Lex Consulting Abogados, Margarita Santana, lleva años implementado ‘compliance penal’ al estilo boutique, según la personalidad, el perfil y el devenir natural de cada empresa. La reforma del Código Penal, ¿beneficia o perjudica a las empresas?…

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Sala de Prensa

Más responsabilidad penal para Rosell que para el club

A la vista del contenido del escrito del fiscal en su petición de responsabilidades por el fichaje de Neymar, debemos distinguir dos aspectos. Uno procesal puro, relacionado con la imputación del FC Barcelona como persona jurídica, y con la solicitud de imputación dirigida también contra el club, pero de forma conjunta con su actual presidente. El otro, tributario, referido al tratamiento fiscal de las cantidades desembolsadas para el fichaje de un deportista y, en su caso, retribución por los servicios prestados.…

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José Carlos Díez: “Un buen Compliance te evitará muchas tentaciones y disgustos”

Es el ojo que todo lo ve, alguien omnipresente en la economía de nuestro país, el observador con mirada oriental que a veces se convierte en testigo “impertinente” porque sus reflexiones generan opinión, y eso implica estar en primera linea de fuego. Su triángulo de las Bermudas se sitúa entre el Samuelson, su primera experiencia en Intermoney y la recomendación de su abuelo: “haz el bien y no mires a quien”. Broker, profesor, reclamado por los medios de comunicación y…

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Sala de Prensa

Primer fallo judicial con aplicación de responsabilidad penal a personas jurídicas

Comentamos en su día que la aprobación del nuevo Código Penal incluía la novedad de que las sociedades, en su calidad de personas jurñidicas, podrían ser responsables penales de hechos cometidos a través de su organización. El pasado 11 de octubre se ha conocido el primer fallo judicial que aplica esta responsabilidad penal a empresas. En este caso el Juez acusa a cinco empresas y sus administradores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ya que se entiende…

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Normativa Penal

Real Decreto 381/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas

Define de manera específica qué se entiende por tráfico no permitido, irregular y fraudulento en el ámbito de las Telecomunicaciones. Establece qué medidas deben cumplir las empresas para prevenir o actuar ante la sospecha de la comisión de dichos delitos Puede leer la normativa completa en: BOE…

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