Compliance Sala de Prensa

GDPR: Un Paso Más Hacia El Compliance Y La Autoregulación De Las Empresas.

Comienza la cuenta atrás para la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, Reglamento UE 2016/679, que entró en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2016, pero cuya aplicación se aplazó para el próximo 25 de mayo de 2018. Con el fin de que nuestra legislación se adapte a la nueva regulación comunitaria el Gobierno ha impulsado un Anteproyecto de Ley Orgánica que sustituirá a la actual LOPD, (Ley Orgánica 15/1999, de 13…

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Compliance

Compliance Penal. Eximente Real De Responsablidad Penal:

Auto de 11 de mayo de 2017 Audiencia Nacional Tras la entrada en vigor de La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y su posterior reforma de 1 de abril de 2015, son muchas las cuestiones que han surgido respecto a la implementación y practicidad del establecimiento de “modelos de organización y gestión” cuya observancia permite exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica. De este modo, el…

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Compliance

El Reglamento General De Protección De Datos, Un Paso Más Hacia El Compliance.

Tras la reforma del Código Penal de 2010 en la que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se reforzó la necesidad de que las empresas contaran con programas de compliance, sector que tiene un protagonismo cada vez mayor dentro del mundo empresarial. Esta necesidad se hizo más acuciante tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 1 de abril de 2015 y que entre otros aspectos,…

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Compliance

Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal

Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance penal, la Asociación Española de Normalización (UNE), publicó ayer la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Alineada con el nuevo Código Penal, establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones y…

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Compliance

Margarita Santana participa en el II Congreso Internacional Compliance.

Tras el éxito de la primera convocatoria en 2016, se organiza el II Congreso Internacional de Compliance, con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y con el ánimo de que constituya un referente para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de compliance en nuestro país. Todas las novedades del congreso pueden ser consultadas en su página web https://congresocompliance.com/ En esta nueva convocatoria, Margarita Santana participa en el II…

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¿Por qué necesito un Compliance?

La empresa quedará libre de responsabilidad penal si implementa un Compliance, siempre que lo efectúe de forma correcta y que el órgano de control designado cumpla sus tareas de supervisión. La única garantía: ser desarrollado por especialistas. Siete razones por las que implantar un Compliance penal en mi empresa elaborado por un experto:  Exime a las empresas de poder ser condenadas por la comisión de un delito penal por parte de uno de sus miembros, ya sean personas físicas, integren…

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Compliance

Las multas de Competencia se rebajan gracias al ‘compliance’

La CNMC ha reducido en un 5% la sanción impuesta a una empresa atendiendo al hecho de que la compañía puso en marcha un programa de cumplimiento normativo tras conocerse la infracción. El cumplimiento normativo empieza a echar raíces en España y a situarse al nivel de otros países de su entorno. Tras la incertidumbre inicial, cuando el nuevo Código Penal introdujo la responsabilidad de las empresas como personas jurídicas por los delitos cometidos por sus empleados, poco a poco…

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Compliance

La Utilización De Las Comunicaciones a Través De WhatsApp u Otras Apps De Mensajería Instantánea Como Medio De Prueba En Juicio

Cada vez son más los clientes que acuden a Lex Consulting Abogados, con consultas de diversa índole como divorcios, casos de violencia de género, agresiones, amenazas e incluso despidos e incumplimientos contractuales, mostrándonos comunicaciones de mensajería instantánea de aplicaciones como WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones de voz, e incluso mensajes de redes sociales, que apoyan y reafirman sus pretensiones de cara a iniciar un posible procedimiento judicial, y que, en consecuencia, desean aportar como medio de prueba transcendental para alzarse victoriosos…

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Compliance

Compliance, puesta a punto para contratar con la administración

Las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, traen consigo una importante novedad en materia de compliance penal pues permiten a todos los operadores económicos que se hallen incursos en alguna prohibición para licitar o contratar con la Administración ser exonerados de tal prohibición si demuestran haber implantado “medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas”…

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Compliance, puesta a punto para contratar con la administración

Las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, traen consigo una importante novedad en materia de compliance penal pues permiten a todos los operadores económicos que se hallen incursos en alguna prohibición para licitar o contratar con la Administración ser exonerados de tal prohibición si demuestran haber implantado “medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas”…

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