Compliance

Compliance: Sencillez Y Eficacia En Los Modelos

La norma no escrita de que lo simple suele ser lo más efectivo rara vez falla. En muchos aspectos de la vida, actuar de la manera más sencilla nos evita tener que perder tiempo y nos da la mejor solución. Los avances y métodos utilizados en otras materias pueden, de alguna manera, ayudar a mejorar otras completamente opuestas. Por ello, aunque parezca extraño, la ingeniería y el compliance se llegan a encontrar. De dónde viene el principio KISS KISS es el acrónimo…

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Novedades En El Compliance Penal

Ya es sobradamente conocido, que a partir de la reforma del Código Penal de julio de 2015, las empresas en cuyo seno se cometan delitos, ya sean por un empleado o por algún mando podrán verse exoneradas de responsabilidad penal siempre y cuando cuenten con un plan de prevención de riesgos penales o “compliance penal” que cumpla con los requisitos que el Código Penal (CP) especifica en su artículo 31 bis. Con la llegada de este 2018, queremos recalcar las…

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Compliance Laboral, Motivos Por Los Que Se Debe Realizar Una Auditoría Laboral

Nuestro ordenamiento Penal ha sido modificado en dos ocasiones, la primera de ellas en el año 2010 y la última, en 2015, con la LO 2/2015. En estas reformas se ha incluido la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, con esta importante introducción las mercantiles inician sus primeras actuaciones en aras de adoptar medidas que pudieran ofrecer datos sobre el cumplimiento normativo durante su actividad diaria y organización interna, con el objetivo de cuantificar y delimitar, en el caso de…

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GDPR: Un Paso Más Hacia El Compliance Y La Autoregulación De Las Empresas.

Comienza la cuenta atrás para la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, Reglamento UE 2016/679, que entró en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2016, pero cuya aplicación se aplazó para el próximo 25 de mayo de 2018. Con el fin de que nuestra legislación se adapte a la nueva regulación comunitaria el Gobierno ha impulsado un Anteproyecto de Ley Orgánica que sustituirá a la actual LOPD, (Ley Orgánica 15/1999, de 13…

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Compliance Penal. Eximente Real De Responsablidad Penal:

Auto de 11 de mayo de 2017 Audiencia Nacional Tras la entrada en vigor de La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y su posterior reforma de 1 de abril de 2015, son muchas las cuestiones que han surgido respecto a la implementación y practicidad del establecimiento de “modelos de organización y gestión” cuya observancia permite exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica. De este modo, el…

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Compliance

El Reglamento General De Protección De Datos, Un Paso Más Hacia El Compliance.

Tras la reforma del Código Penal de 2010 en la que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se reforzó la necesidad de que las empresas contaran con programas de compliance, sector que tiene un protagonismo cada vez mayor dentro del mundo empresarial. Esta necesidad se hizo más acuciante tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor el pasado 1 de abril de 2015 y que entre otros aspectos,…

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Compliance

Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal

Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance penal, la Asociación Española de Normalización (UNE), publicó ayer la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Alineada con el nuevo Código Penal, establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones y…

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Compliance

Margarita Santana participa en el II Congreso Internacional Compliance.

Tras el éxito de la primera convocatoria en 2016, se organiza el II Congreso Internacional de Compliance, con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y con el ánimo de que constituya un referente para todos los profesionales, contribuyendo a la difusión de la función de compliance en nuestro país. Todas las novedades del congreso pueden ser consultadas en su página web https://congresocompliance.com/ En esta nueva convocatoria, Margarita Santana participa en el II…

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Compliance

¿Por qué necesito un Compliance?

La empresa quedará libre de responsabilidad penal si implementa un Compliance, siempre que lo efectúe de forma correcta y que el órgano de control designado cumpla sus tareas de supervisión. La única garantía: ser desarrollado por especialistas. Siete razones por las que implantar un Compliance penal en mi empresa elaborado por un experto:  Exime a las empresas de poder ser condenadas por la comisión de un delito penal por parte de uno de sus miembros, ya sean personas físicas, integren…

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Compliance

Las multas de Competencia se rebajan gracias al ‘compliance’

La CNMC ha reducido en un 5% la sanción impuesta a una empresa atendiendo al hecho de que la compañía puso en marcha un programa de cumplimiento normativo tras conocerse la infracción. El cumplimiento normativo empieza a echar raíces en España y a situarse al nivel de otros países de su entorno. Tras la incertidumbre inicial, cuando el nuevo Código Penal introdujo la responsabilidad de las empresas como personas jurídicas por los delitos cometidos por sus empleados, poco a poco…

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