Compliance

Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado: la figura del Compliance Officer y el asesoramiento jurídico externo

La reciente Circular de la Fiscalía General del Estado sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, publicada el pasado viernes, delimita algunas de las directrices que la Fiscalía va a analizar respecto a la posibilidad de exención   http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/circular-12016-fiscalia-general-del-estado-la-figura-del-compliance-officer-y-el-asesoramiento-juridico-externo        Margarita Santana Lorenzo    Fundadora de Lex Consulting Abogados…

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Compliance

Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015

1. Consideraciones preliminares. 2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal. 2.1 Los títulos de imputación de la persona jurídica. 2.2 Los delitos atribuibles a las personas jurídicas en la Parte Especial del Código Penal. 2.3 Las personas físicas capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica de la letra a) del artículo 31 bis.1. 2.4 El beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. 2.5 El…

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Compliance Firmas

El Desafío Compliance en las PYMES

La inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español (inicialmente, a través de la Ley Orgánica 5/2010 por la que se modificaba el Código Penal) ha sido, a menudo, relacionada erróneamente de forma exclusiva con grandes empresas y sociedades nacionales cotizadas. Que éstas hayan invertido más recursos económicos y horarios en adaptarse al cambio y al cumplimiento normativo, no significa que las pequeñas y medianas empresas no estén afectadas por la necesidad de adoptar…

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Compliance Sala de Prensa

Compliance: el escudo de las empresas contra el delito

¿Qué tienen en común el FC Barcelona, Pescanova, Banco Mare Nostrum, Bankia, BFA o Gowex? Todas ellas son empresas imputadas en diversos procesos judiciales, pero que podrían haber quedado exentas de responsabilidad penal en caso de aplicar el compliance: el escudo de las compañías contra el delito. Eclipsada por las medidas más mediáticas del nuevo Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, el compliance es un programa de prevención y protección para las empresas que, aplicado…

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Compliance

El Compliance, la protección 100% de las empresas

La Reforma del Código Penal, que entró en vigor hoy 1 de julio, permite eximir a las empresas de la responsabilidad penal que se deriva de los delitos de sus administradores, apoderados, directivos y  empleados. ¿Qué sucede si en las instalaciones de una compañía, un directivo o empleado de la misma, realiza actividades delictivas, como el apropiarse dinero de los clientes cuando estos piensan que están contratando con la empresa, y por supuesto, no presta el servicio? ¿Qué ocurre cuando…

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