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Compliance

¿Por qué necesito un Compliance?

La empresa quedará libre de responsabilidad penal si implementa un Compliance, siempre que lo efectúe de forma correcta y que el órgano de control designado cumpla sus tareas de supervisión. La única garantía: ser desarrollado por especialistas. Siete razones por las que implantar un Compliance penal en mi empresa elaborado por un experto:  Exime a las empresas de poder ser condenadas por la comisión de un delito penal por parte de uno de sus miembros, ya sean personas físicas, integren…

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Compliance

Las multas de Competencia se rebajan gracias al ‘compliance’

La CNMC ha reducido en un 5% la sanción impuesta a una empresa atendiendo al hecho de que la compañía puso en marcha un programa de cumplimiento normativo tras conocerse la infracción. El cumplimiento normativo empieza a echar raíces en España y a situarse al nivel de otros países de su entorno. Tras la incertidumbre inicial, cuando el nuevo Código Penal introdujo la responsabilidad de las empresas como personas jurídicas por los delitos cometidos por sus empleados, poco a poco…

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Compliance

La Utilización De Las Comunicaciones a Través De WhatsApp u Otras Apps De Mensajería Instantánea Como Medio De Prueba En Juicio

Cada vez son más los clientes que acuden a Lex Consulting Abogados, con consultas de diversa índole como divorcios, casos de violencia de género, agresiones, amenazas e incluso despidos e incumplimientos contractuales, mostrándonos comunicaciones de mensajería instantánea de aplicaciones como WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones de voz, e incluso mensajes de redes sociales, que apoyan y reafirman sus pretensiones de cara a iniciar un posible procedimiento judicial, y que, en consecuencia, desean aportar como medio de prueba transcendental para alzarse victoriosos…

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Compliance

Compliance, puesta a punto para contratar con la administración

Las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, traen consigo una importante novedad en materia de compliance penal pues permiten a todos los operadores económicos que se hallen incursos en alguna prohibición para licitar o contratar con la Administración ser exonerados de tal prohibición si demuestran haber implantado “medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas”…

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Compliance

Compliance, puesta a punto para contratar con la administración

Las Directivas 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, traen consigo una importante novedad en materia de compliance penal pues permiten a todos los operadores económicos que se hallen incursos en alguna prohibición para licitar o contratar con la Administración ser exonerados de tal prohibición si demuestran haber implantado “medidas técnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas”…

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Compliance

Entrevista sobre Compliance de Thomson Reuters por Margarita Santana de Lex Consulting Abogados

La reforma del Código Penal, beneficia a las empresas. La reciente reforma del Código Penal va a permitir un movimiento de traslación, alrededor de todas las empresas con un programa preventivo omnipresente que permitirá una mayor detección y prevención de los delitos que se producen en su seno. La fundadora de la firma Lex Consulting Abogados, Margarita Santana lleva años implementando Compliance al estilo boutique, según la personalidad, el perfil y el devenir natural de cada empresa. Lea toda la…

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Compliance

Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado: la figura del Compliance Officer y el asesoramiento jurídico externo

La reciente Circular de la Fiscalía General del Estado sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, publicada el pasado viernes, delimita algunas de las directrices que la Fiscalía va a analizar respecto a la posibilidad de exención   http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/circular-12016-fiscalia-general-del-estado-la-figura-del-compliance-officer-y-el-asesoramiento-juridico-externo        Margarita Santana Lorenzo    Fundadora de Lex Consulting Abogados…

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Compliance

Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015

1. Consideraciones preliminares. 2. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal. 2.1 Los títulos de imputación de la persona jurídica. 2.2 Los delitos atribuibles a las personas jurídicas en la Parte Especial del Código Penal. 2.3 Las personas físicas capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica de la letra a) del artículo 31 bis.1. 2.4 El beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. 2.5 El…

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Compliance Firmas

El Desafío Compliance en las PYMES

La inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español (inicialmente, a través de la Ley Orgánica 5/2010 por la que se modificaba el Código Penal) ha sido, a menudo, relacionada erróneamente de forma exclusiva con grandes empresas y sociedades nacionales cotizadas. Que éstas hayan invertido más recursos económicos y horarios en adaptarse al cambio y al cumplimiento normativo, no significa que las pequeñas y medianas empresas no estén afectadas por la necesidad de adoptar…

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larazon
Compliance Sala de Prensa

Compliance: el escudo de las empresas contra el delito

¿Qué tienen en común el FC Barcelona, Pescanova, Banco Mare Nostrum, Bankia, BFA o Gowex? Todas ellas son empresas imputadas en diversos procesos judiciales, pero que podrían haber quedado exentas de responsabilidad penal en caso de aplicar el compliance: el escudo de las compañías contra el delito. Eclipsada por las medidas más mediáticas del nuevo Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, el compliance es un programa de prevención y protección para las empresas que, aplicado…

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